En el marco de una entrevista, la presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, brindó precisiones sobre los controles vigentes en materia de operaciones financieras y remarcó que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin excepción.
“Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”, afirmó, al explicar que se trata de un requisito generalizado y no de una medida aplicada de manera selectiva.
Evaluación de riesgo y controles
Según detalló, los escribanos aplican un sistema de categorización de clientes en función de distintos niveles de riesgo, en línea con las normativas de la Prevención del lavado de activos. Este análisis contempla factores como el perfil del cliente, el tipo de operación y el volumen de dinero involucrado.
En aquellos casos considerados de mayor riesgo, los profesionales pueden solicitar documentación adicional que respalde el origen de los fondos, como comprobantes de ingresos, declaraciones impositivas u otra información pertinente.
Transparencia y cumplimiento normativo
El objetivo de estos controles es garantizar la trazabilidad del dinero y prevenir posibles maniobras vinculadas al lavado de activos o financiamiento irregular.
En ese sentido, desde el ámbito notarial se insiste en la importancia de cumplir con las exigencias legales para dar mayor seguridad a las operaciones.
De esta manera, la obligación de justificar el origen de los fondos se consolida como un eje central en el sistema, alcanzando a todos los actores por igual y reforzando los estándares de transparencia en el ámbito financiero.
Fuente Agencia Noticias Argentinas
