La Justicia federal avanzó este miércoles con nuevos allanamientos sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su socio, el financista Ariel Vallejo. La medida fue dispuesta por el juez Luis Armella en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.
Se trata de nueve operativos distintos en domicilios y sedes de la financiera, además de cajas de seguridad en distintos bancos. Estas acciones se suman a la serie de allanamientos realizados el martes, que incluyeron a 17 clubes de fútbol, entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central, así como a otras instituciones de menor envergadura.
Presunto esquema de lavado a través de clubes
Según consta en la causa, la financiera habría operado como vehículo para blanquear dinero en negro mediante acuerdos con clubes con problemas económicos. La investigación apunta a un esquema basado en préstamos inflados, donde las instituciones solicitaban montos menores pero firmaban por cifras mucho más altas. La diferencia regresaba a la financiera para ser redistribuida entre actores políticos o municipales, e incluso mediante ingresos por derechos de televisación o marketing.
Para avanzar, la fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas y solicitó medidas específicas para determinar el rol de cada club en el circuito.
Investigación sobre contribuyentes apócrifos
El foco judicial también alcanza a monotributistas sin capacidad económica real que habrían canalizado millones de pesos a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas. Informes de la DGI señalan que estos contribuyentes realizaron movimientos que no guardan relación con sus ingresos declarados, incluyendo decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales y millones en efectivo.
Medidas de prevención de vaciamiento
Además de los allanamientos, la Justicia dispuso embargos preventivos y otras medidas para preservar bienes de Vallejo y personas de su entorno. Se realizaron comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.
La causa continúa en curso y los próximos pasos incluirán el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de establecer la magnitud y el funcionamiento del presunto esquema de lavado de dinero.
