La Justicia federal ordenó nuevas medidas en la investigación por presunto lavado de dinero. Entre los arrestados hay directivos y empleados cercanos al titular de la firma, Ariel Vallejo.
Cuatro personas vinculadas a la empresa Sur Finanzas fueron detenidas en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
Los arrestados son Daniela Eliana Sánchez —secretaria privada del titular de la firma—, César Zapaia —oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos—, Juan Soler —empleado de la financiera— y Juan Soloaga —jefe de choferes—, todos señalados como piezas clave en las maniobras bajo investigación.
Sur Finanzas pertenece a Ariel Vallejo, quien ya estaba bajo la lupa judicial por operaciones sospechosas.
Sospechas de encubrimiento y destrucción de pruebas
De acuerdo con la resolución del juez Armella, los detenidos “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas”, sumado al “poder económico y la gran cantidad de recursos” del grupo empresario, lo que —según el magistrado— configura riesgos procesales de fuga.
La fiscal Incardona sostiene que los acusados habrían ocultado y eliminado pruebas relevantes para el expediente. Del análisis de teléfonos celulares secuestrados surgieron conversaciones en las que se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero de sucursales y borrar registros.
Según la investigación, el 1° de diciembre de 2025 Daniela Sánchez habría ordenado eliminar archivos vinculados a imágenes de cámaras de seguridad y recaudar capital. Zapaia, en tanto, habría instruido esconder dispositivos electrónicos antes de los procedimientos judiciales. Soler, por su parte, habría coordinado acciones para desconectar programas en cajeros automáticos junto a personal de Recursos Humanos.
En el caso de Soloaga, los investigadores lo señalan como responsable de la logística para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un sitio identificado como “covacha de civil”, donde se retiraban ploteos y pinturas del vehículo.
Allanamientos y foco en clubes
En total se realizaron 14 allanamientos que derivaron en las detenciones, mientras que los investigadores avanzan con distintas diligencias en 17 clubes deportivos, entre ellos Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Club Atlético Independiente, Barracas Central y Banfield.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días, mientras la Justicia analiza la documentación y los dispositivos electrónicos incautados.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
