Gerardo Pollicita pidió esclarecer el origen de tres giros por casi US$ 190.000 y de 37 depósitos por más de $1,4 millones. Los movimientos bancarios no figurarían entre los ingresos declarados por el presidente de la AFA, según la documentación incorporada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevos requerimientos para determinar el origen y el motivo de una serie de movimientos bancarios que no estarían consignados en sus declaraciones juradas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre tres transferencias provenientes de la FIFA por un total de US$ 189.577,18 y requirió al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones realizadas en una cuenta sueldo de Tapia entre 2016 y 2019, por $1.494.678,79.
Las medidas forman parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal. El objetivo es precisar qué conceptos originaron esos ingresos y establecer si fueron declarados por el dirigente.
La FIFA deberá informar el motivo de los pagos
Uno de los principales pedidos de Pollicita apunta a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El fiscal solicitó que, mediante un exhorto internacional a Suiza, el organismo detalle el concepto de tres transferencias, los cargos o comisiones que las habrían generado y las cuentas en las que se acreditaron.
De acuerdo con los registros bancarios incorporados al expediente, los giros fueron de US$ 49.585,53, el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020.
Los dos primeros montos ingresaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.
Los registros de comercio exterior identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señalaron que los fondos provenían de Suiza.
Según planteó el fiscal, los ingresos provenientes de la FIFA no aparecen en las declaraciones juradas incorporadas a la investigación. Por ese motivo, además de pedir explicaciones sobre las tres operaciones, solicitó un detalle de todos los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo le hubiera abonado a Tapia desde 2016.
Camioneros: los depósitos que buscan esclarecer
La fiscalía también puso el foco en los movimientos registrados en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Allí se identificaron 37 acreditaciones efectuadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019, por un total de $1.494.678,79.
Pollicita solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que informe el concepto de cada depósito y remita documentación laboral del dirigente. El requerimiento incluye su legajo, los cargos o funciones que desempeñó, los recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado, junto con las respectivas fechas de alta y baja.
En su presentación, el fiscal señaló que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. En cambio, en las declaraciones juradas examinadas, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
La documentación solicitada busca determinar a qué correspondían los depósitos y si guardan relación con funciones o tareas desempeñadas por el titular de la entidad del fútbol argentino.
También piden ampliar la investigación sobre Paola Moyano
El escrito de la fiscalía incluye medidas vinculadas con Paola Moyano, exesposa de Tapia. Según información del Banco Credicoop incorporada al expediente, fue registrada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, la misma fecha en que se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de ellas.
Además, figura como cotitular de una caja de seguridad abierta ese día y como usuaria de tarjetas adicionales.
Ante esos antecedentes, Pollicita solicitó que el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero dispuesto para Tapia se extienda también a Moyano, desde 2016 hasta la actualidad. El fiscal fundamentó el pedido en que, según su planteo, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.
Más pedidos de información a la AFA
La presentación contempla, además, otros requerimientos dirigidos a la Asociación del Fútbol Argentino. Pollicita pidió que la entidad explique cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.
También solicitó precisiones sobre los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la AFA, junto con documentación relacionada con tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites de gastos y las rendiciones correspondientes.
Las medidas buscan reconstruir los ingresos y movimientos financieros del titular de la AFA y contrastarlos con la información patrimonial declarada. La investigación continúa en etapa de recopilación de documentación y requerimientos de información, sin que los movimientos mencionados constituyan por sí mismos una prueba de delito.
Fuente: TN.
