El juez federal Lino Mirabelli también dispuso la prohibición de salida del país para el exdiputado. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. Además, fue procesado el contador de Espert, con un embargo de $700 millones.
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado y le prohibió salir del país.
La investigación se centra en un pago de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 y que estaría vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero y narcotráfico.
En la misma resolución, el magistrado procesó al contador del exlegislador, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos. En su caso, fijó un embargo de $700 millones.
El descargo de Espert ante la Justicia
En agosto, Espert había presentado un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que solicitó su sobreseimiento y defendió el origen del dinero bajo investigación.
Según su explicación, la transferencia correspondía al pago por un contrato de asesoramiento a una empresa. El exdiputado sostuvo que el acuerdo había sido firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese contrato podría haber sido utilizado para simular una operación comercial y encubrir el origen de los fondos.
En una publicación realizada en su cuenta de X el 19 de agosto, Espert defendió la legalidad de la transferencia y argumentó que el dinero había ingresado directamente a una cuenta bancaria a su nombre.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia”, expresó entonces el exlegislador, quien negó haber intentado ocultar su identidad en la operación.
La Cámara Federal rechazó sus planteos para frenar la causa
La decisión de Mirabelli se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos presentados por Espert para intentar frenar el avance de la investigación.
Por un lado, los camaristas desestimaron el pedido para anular las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Por otro, rechazaron la recusación del funcionario judicial, a quien el exdiputado había cuestionado por una supuesta “pérdida de objetividad” y por la presunta manifestación de intereses ajenos al proceso.
Con el procesamiento y los embargos dispuestos, la causa avanza sobre el análisis del origen de los fondos y las circunstancias en las que se realizó la transferencia investigada.
La medida judicial no implica una condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en las siguientes etapas del proceso.
