Tras el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial, el presidente de la AFA deberá afrontar el avance de varias investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista.
Luego del regreso de la Selección Argentina tras obtener el subcampeonato del Mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, volverá al país en medio de un complejo escenario judicial, con varias causas en trámite que investigan presuntas irregularidades tributarias, operaciones inmobiliarias y negocios comerciales en el exterior.
Tapia viajó al Mundial con autorización de la Justicia, ya que se encuentra procesado sin prisión preventiva en una causa por presunta evasión tributaria y debía regresar antes del 21 de julio.
Procesado por presuntas irregularidades tributarias
La investigación, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Ambos están acusados por presunta evasión tributaria y apropiación indebida de aportes destinados al sistema de seguridad social por un monto superior a los 19.000 millones de pesos.
A fines de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino, respaldando la resolución dictada previamente por el juez federal Diego Amarante.
Según la investigación judicial, se habrían registrado 34 hechos vinculados a la apropiación indebida de tributos y otros 17 relacionados con recursos destinados a la seguridad social.
La causa sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría incumplido con el depósito de impuestos retenidos a empleados y del porcentaje correspondiente a la venta de entradas de los clubes, utilizando esos fondos como mecanismo de financiamiento.
La defensa de los dirigentes rechazó las acusaciones y aseguró que las obligaciones tributarias fueron canceladas de manera voluntaria antes de los vencimientos legales, cuestionando además la interpretación realizada por ARCA.
La investigación por una propiedad en Pilar
Otra de las causas que involucra a dirigentes de la AFA está vinculada con una propiedad ubicada en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.
La Justicia analiza la adquisición de un predio de más de diez hectáreas que figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, aunque la investigación busca determinar si en realidad el beneficiario sería Pablo Toviggino.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 12 de agosto una audiencia destinada a resolver qué fuero continuará con la investigación: la Justicia en lo Penal Económico o el Juzgado Federal de Campana.
Durante la investigación también surgieron elementos que vinculan a Pantano con la AFA, entre ellos la utilización de una tarjeta corporativa de la entidad y gastos asociados a una importante flota de vehículos que se encontraban dentro del predio.
TourProdEnter LLC, bajo la lupa
La tercera investigación alcanza a TourProdEnter LLC, una empresa creada en 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, que administra contratos comerciales internacionales vinculados con la AFA.
Según una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, la firma habría gestionado más de 260 millones de dólares en contratos de patrocinio, amistosos y acuerdos comerciales internacionales.
La presentación sostiene que parte de esos fondos habrían sido derivados a empresas radicadas en Estados Unidos que no registrarían actividad económica significativa.
La empresa tiene como titular a Érica Gillette, esposa del productor teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni.
La causa se encuentra en trámite ante la Justicia argentina y, de acuerdo con publicaciones periodísticas, también es objeto de análisis por parte de fiscales federales y organismos de investigación de Estados Unidos, que evalúan posibles delitos vinculados al sistema financiero norteamericano.
Un regreso con desafíos dentro y fuera de la cancha
Mientras la Selección Argentina regresa tras una destacada actuación en el Mundial, el presidente de la AFA deberá enfrentar el avance de distintas investigaciones judiciales que continúan su curso.
Hasta el momento, Tapia mantiene su situación procesal sin prisión preventiva y las causas permanecen en etapa de instrucción, por lo que no existe una condena firme en su contra.
Fuente: Perfil.
